Gjigandi i kriptove “Binance” ka përpunuar transaksione iraniane me një vlerë prej 8 miliardë dollarësh që nga viti 2018.
Kjo, pavarësisht sanksioneve amerikane që synonin të shkëputnin Iranin nga sistemi financiar global, tregojnë të dhënat e blockchain sipas “Reuters”.
Pothuajse të gjitha fondet, rreth 7.8 miliardë dollarë, rrodhën midis “Binance” dhe shkëmbimit më të madh të kriptove në Iran, “Nobitex”, sipas një rishikimi të të dhënave nga studiuesi kryesor amerikan i blockchain “Chainalysis”.
“Nobitex” ofron udhëzime në faqen e saj të internetit se si të shmangen sanksionet.
Tre të katërtat e fondeve iraniane që kaluan përmes “Binance” ishin në një kriptomonedhë relativisht të profilit të ulët të quajtur Tron që u jep përdoruesve një mundësi për të fshehur identitetin e tyre.
Në një postim në blog vitin e kaluar, “Nobitex” inkurajoi klientët të përdorin Tron – një shenjë e nivelit të mesëm – për të tregtuar në mënyrë anonime pa “rrezikuar asetet për shkak të sanksioneve”.
Shkalla e flukseve të kriptove iraniane të Binance – dhe fakti që ato po vazhdojnë – nuk është raportuar më parë.
Gjetjet e reja vijnë pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë po ndjek një hetim për shkelje të mundshme të rregullave të pastrimit të parave nga Binance, e cila dominon industrinë e kriptove prej 1 trilion dollarësh, me mbi 120 milionë përdorues.
Transaksionet e vënë kompaninë në rrezik për të rënë në kundërshtim me ndalesat e SHBA-ve për të bërë biznes me Iranin, thanë avokatët dhe ekspertët e sanksioneve tregtare.
Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.
/Albanianpost.com-
Kina po përgatit një flotë të gjerë ushtarake për të pushtuar Tajvanin, raporton The Telegraph
-
“Është për të ardhur keq – do të duhej të dërgohej në Kushtetuese draft-statuti i Asociacionit”, Cramon për dështimin e Kosovës në KiE
-
Piktura e sapo vërtetuar e Caravaggio-s po shfaqet në Madrid
-
Kina nuk i harron aktivistët pro-demokracisë, edhe pse ndodhen përtej kufijve
Lajmet kryesore
-
Macron dhe Scholz kërkojnë me urgjencë reforma, për ‘Evropën e vdekshme’
-
Detyroni Rusinë të bëjë paqe, Zelensky i kërkon Perëndimit
-
Kuvendi miraton vetëm me votat e shumicës Rezolutën antikorrupsion të PS-së
-
Haradinaj për Kurtin: Supozohet se ishte në lidhje dashurie me vajzën e një ish-ministri të Millosheviçit, i shërben agjendës serbo-ruse