Të gjitha nga pastrim parash
-
Martin Berishaj po hetohet edhe nga Prokuroria Speciale për “pastrim parash”
Përveç se nuk e ka deklaruar pasurinë në formën siç e kërkon me ligj Agjencioni Kundër Korrupsion i Republikës së Kosovë...
-
Ish-presidenti i Panamasë do të gjykohet për pastrim parash
Një gjykatës ka thirrur Ricardo Martinelli-n, ish-presidentin e Panamasë, për t’u gjykuar për pastrim parash, than...
-
Lirohet nga burgu ish-avokati i Khashoggi-t
Qytetari amerikan dhe avokati për të drejtat civile, Asim Ghafoor, i cili kishte përfaqësuar Jamal Khashoggi përpara se ...
-
Hetimet për inceneratorët, Subashi dhe Bllako thirren në SPAK
Kryetari i Bashkisë së Fierit, Armando Subashi, dhe deputeti i Partisë Socialiste, Alqi Bllako, janë thirrur nga Prokuro...
-
“Krokodili i Wall Street” dhe i shoqi arrestohen për pastrimin e miliardave dollarë vlerë Bitcoin
Një çift është arrestuar dhe akuzuar për pastrimin e miliardave dollarë Bitcoin të vjedhura gjatë hakimit të Bitfinex në...
-
Ish-shefi i FATF-së: Përpjekjet për pastrimin e parave, të pamjaftueshme
“Përpjekjet për të luftuar pastrimin e parave janë të pamjaftueshme”. Kështu është shprehur David Lewis, i cili pas gjas...
-
Bashkëpunëtori i Taçit – Fabio Petruzzella mbetet në burg
Kontabilisti nga Palermo, Fabio Petruzzella, do të mbetet në burg. Ky është vendimi i gjykatës që pranoi kërkesën e prok...
-
Projektligji për pastrimin e parave, Manja: E rëndësishme mbrojtja e interesave të vendit nga krimi financiar
“Miratimi i këtij projektligji ka rëndësi në mbrojtjen e interesave të vendit nga krimi financiar. Kjo do të mundësojë n...
-
Dosja “Taçi”, Apeli i GJKKO-së lë në burg Bledar Lilon dhe Artur Ballën
Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të enjten e 2 dhjetorit ka vendosur që të lërë në b...
-
Ekskluzive/ Reagon Rezart Taçi për Albanian Post: Urdhër arresti i pavlerë, nuk jam në Shqipëri, por do e ankimoj
Biznesmeni shqiptar, Rezart Taçi, pas publikimit të lajmit se ka një urdhër arresti për të mbi akuza për pastrim parash,...
-
SPAK sekuestron mbi 18 milionë euro/ Arrestohen dy persona, shpallet në kërkim Rezart Taçi për pastrim parash
Prokuroria e Posaçme (SPAK), mëngjesin e 12 nëntorit ka lëshuar tre urdhër arreste për tre persona, të cilët dyshohen se...
-
Euro-deputetët: Këshilli Evropian pa vonesë të heqë vizat për Kosovën
Euro-deputetët i bëjnë thirrje Këshillit të Evropës (KE) që të vendosë sa më shpejt që të jetë e mundur për hapjen e neg...
Më shumë