Është një fitore imazhi për Emiratet e Bashkuara Arabe, të dalluara rregullisht për dobësinë e tyre, madje edhe vetëkënaqësinë e tyre përballë krimit financiar ndërkombëtar.
Task Forca e Veprimit Financiar (FATF) së fundmi e hoqi këtë federatë të Gjirit nga “lista gri”, në të cilën ishte vendosur në qershor 2022.
Më pas u akuzua për lejimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, veçanërisht në Emiratin e Dubait, një parajsë financiare që është bërë gjithashtu qendër për shmangien e sanksioneve në favor të Rusisë.
Heqja u njoftua gjatë asamblesë plenare të FATF në selinë e saj në Paris, më 23 shkurt, në të njëjtën kohë me atë të Barbados, Gjibraltarit dhe Ugandës.
Kjo dalje nga lista tregon se në sytë e FATF, Emiratet kanë respektuar 40 rekomandimet e grupit për të forcuar kontrollet në shkëmbimet bankare ndërkombëtare në mënyrë që t’i bëjnë më pak të përshkueshme nga krimi financiar.
Ndër sektorët më të depërtueshëm janë bankat, pasuritë e paluajtshme dhe tregtia e metaleve dhe gurëve të çmuar, sipas një prezantimi nga Ministria e Punëve të Jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe, si pjesë e një fushate për të shfaqur përpjekjet e saj në këtë luftë.
Përafrimi me standardet ndërkombëtare
Në dy vjet, petromonarkia në fakt ka miratuar një sërë masash, duke përfshirë ndjekjet financiare, dhe ka harmonizuar rregullimin e saj të aseteve virtuale me standardet ndërkombëtare.
Qeveria ka bërë me dije se vendosi gati 68 milionë dollarë gjoba ndaj pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit midis janarit dhe tetorit 2023, një rritje më shumë se trefish në krahasim me vitin e kaluar.
Po ashtu vitin e kaluar ka lidhur më shumë se 40 marrëveshje bashkëpunimi ndërkombëtar për të luftuar pastrimin e parave dhe krimet e tjera, sipas degës së Dubait të firmës ligjore ndërkombëtare DLA Piper.
Banka qendrore e Emirateve të Bashkuara Arabe ka vënë gjithashtu në dispozicion një formular online për sinjalizuesit në lidhje me krimin financiar, me opsionin për të mbetur anonim.
“Kërkesat e FATF janë të tilla që nëse tregoni disa shenja dhe prova që zbatoni standardet, mund të dilni automatikisht nga lista”, sipas Éric Vernier, drejtor i përgjithshëm i Shkollës Ndërkombëtare të Biznesit Iscid-CO.
Pyetja është më tepër nëse standardet janë të mjaftueshme dhe nëse masat e marra nga një vend që gjithmonë ka vepruar me paqartësi nuk janë pema që fsheh pyllin.
Vendi thjesht mund të merrte vendime mjaft të forta, si burgosja e shkelësve financiarë më të këqij, të turpshme për komunitetin ndërkombëtar, por jo domosdoshmërisht për shtetin që i strehon, sepse mund të përfitojë nga fondet e tyre.
Për të hequr një vend nga lista, një shumicë e konsiderueshme e 40 anëtarëve të FATF duhet të gjykojnë se progresi ka qenë i mjaftueshëm që nga fillimi i periudhës së vlerësimit.
Në varësi të peshës së tyre politike dhe ekonomike, disa shtete anëtare të FATF mund të përdorin ndikimin e tyre edhe në favor ose kundër përcaktimit të një shteti tjetër në një nga listat e FATF, sipas Politico.
Në fund të vitit 2023, zyrtarët e Emirateve udhëtuan në disa prej këtyre vendeve, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zvicër dhe Singapor për të marrë mbështetjen e tyre, sipas Bloomberg.
Konteksti gjeopolitik
Shenja të tjera tregojnë se Abu Dhabi mund të ketë tentuar të kthejë vendimin e FATF në avantazhin e tij.
Vitin e kaluar, anëtarët e ekipit të vlerësimit të vendit u ankuan se u kërkohej të mbështeteshin në të dhënat e siguruara vetëm nga federata, pa mundur ta verifikonin në mënyrë të pavarur, raporton Politico.
Një delegacion i FATF, megjithatë, shkoi në Emiratet për të vëzhguar zhvillimet atje pak para njoftimit të tërheqjes.
Bankat e Wall Street, të cilat kryejnë rregullisht një numër të madh operacionesh me homologët e tyre në Emiratet, do ta kishin mirëpritur veçanërisht lajmin, shton Bloomberg.
Konteksti gjeopolitik gjithashtu duket se ndikon në vendimet e FATF.
Një grup vendesh evropiane, fillimisht në favor të sanksioneve kundër Emirateve, i kërkuan organizatës që të hiqte monarkinë nga lista gri vitin e kaluar, raporton Politico.
Kjo përkoi me përpjekjet e Evropës për të marrë ndihmë nga vendet e Gjirit për të përmbushur nevojat e saj për energji pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia.
Masa këto, që deri më tani, nuk i kanë frikësuar investitorët.
“Emiratet e Bashkuara Arabe kanë parë kohët e fundit flukse të konsiderueshme të investimeve të huaja direkte, veçanërisht pasi ka përfituar nga trazirat globale të viteve të fundit për t’u bërë një vend i sigurt për të bërë biznes”, sipas Jamie Ingram, analist.
Në fund të fundit, sipas tij, kjo heqje nga lista gri e FATF “është mbi të gjitha një çështje e reputacionit” për monarkinë.
Marrë nga “La Stampa”, përshtatur për “Albanian Post”.
Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.
/Albanianpost.com
