Skema “Ponzi” kontrabandon 7 milionë dollarë në 17 parcela

Anëtarët e një skeme Ponzi Turke, e cila besohet se ka mbledhur 639 milionë Lira Turke (76 milionë dollarë) nga rreth 13 mijë njerëz, kanë rrëfyer se mbartin miliona para në dorë me pako.

Sipas raportit të botuar më 31 gusht, një nga anëtarët e grupit tha se: “Ne kontrabanduam rreth 60 milionë lira (7 milionë dollarë), duke i fshehur ato në 17 parcela”.

Situatat e ndërlikuara në SAS Holding, një skemë “Ponzi” me pamje të pasurive të patundshme me qendër në Stamboll, filluan kur Ministria e Tregtisë hapi një hetim pas një sërë ankesash ligjore.

Më 15 qershor, 41-vjeçarja Sibel Koçan, anëtare e bordit të kompanisë, u vra nga tre persona të armatosur, ndërsa hipte në makinën e saj me një valixhe plot 3.5 milionë lira.

Vetëm brenda pak orësh, ish-burri i saj, Süleyman Aydın, gjithashtu pronar i kompanisë, u hodh për vdekje nga kati i 32-të i një banese në atë që dukej se ishte një vetëvrasje e dyshimtë.

Autoritetet panë që fluksi i parave të kompanisë ishte ende duke u kryer, edhe pasi u kapën llogaritë e kompanisë.

Anëtarët e skemës Ponzi ishin “duke mbledhur dhe përdorur vetëm para”.

“Unë shkova në një apartament rezidencial, që i përkiste motrës së Sibel Koçanit, Sema. Kishte valixhe plot me para në dorë. Një emër ishte shkruar në çdo valixhe. Ne duhej t’ua jepnim ato para atyre njerëzve”, tha një anëtar i bandës në dëshminë e policisë.

“Kishte parcela bosh. Ne mbushëm 17 parcela me rreth 60 milionë lira turke në para të gatshme. Ne i kontrabanduam paratë nga apartamenti i banimit në maskimin e shtëpive që lëviznin”, vijoi ai.

Njësitë e policisë zbuluan shtëpi dhe vila të ndryshme me vlerë miliona lira turke në të gjithë vendin që u përkisnin disa të afërmve të themeluesve të kompanisë, megjithatë, rreth 8 milionë lira turke makina sportive luksoze në inventarin e kompanisë mungojnë.

Gjithashtu, për shkak të rrjedhës së parasë dhe vdekjeve të dy themeluesve të kompanisë, sasia e parave të përvetësuara nuk dihet saktësisht.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.