Të gjitha nga pastrim parash
-
Fajde dhe pastrim parash, arrestohen dy persona në Fushë Kosovë e Prishtinë
Dy persona janë arrestuar të hënën nga Njësitë e Specializuara të Policisë së Kosovës, saktësisht nga Drejtoria e Krimev...
-
Goditet rrjeti krimininal i përbërë nga spanjollë dhe italianë, 100 të arrestuar
Më shumë se 100 persona janë arrestuar mbrëmjen e 20 shtatorit në Spanjë dhe Itali pas një hetimi të përbashkët për past...
-
Klubet sportive italiane që nga viti 2016 kanë kryer 600 milionë euro transaksione të dyshimta
Kompanitë dhe shoqatat që formojnë sportistë italianë shpesh nuk janë transparente. Gazeta italiane “Il Sole 24 Ore” rap...
-
Australia heton kazinotë për pastrim parash
Australia ka ndërmarrë një hetim të zgjeruar mbi kazinotë e vendit. Kështu të gjithë pronarët e kazinove kryesore janë n...
-
Allegri nën hetim për pastrim parash
Trajneri i Juventus-it, Massimiliano Allegri, po hetohet nga policia italiane në lidhje me llogarinë e tij bankare në Ba...
-
Turqia shton kriptovalutat në pastrimin e parave
“Turqia shtoi platformat e tregtisë së kriptomonedhave në listën e firmave të mbuluara nga rregullimi kundër pastrimit t...
-
“Ndrangheta” dhe zyrtarët italianë
Policia italiane arrestoi 50 persona të enjten dhe vendosi një politikan nën akuza. Kjo ka ndodhur në kuadrin e operaci...
Më shumë