Prokurorët zviceranë akuzojnë katër bankierë se ndihmuan në fshehjen e milionave të Putin-it

Prokurorët zviceranë kanë akuzuar katër bankierë se kanë ndihmuar në fshehjen e dhjetëra miliona frangave zvicerane në emër të Vladimir Putin-it në një nga rastet e para ligjore në Perëndim që përfshinin drejtpërdrejt asetet që dyshohet se janë në pronësi të presidentit rus.

Lajmi u bë i ditur nga gazeta londineze “Financial Times”.

Katër të akuzuarit ishin punonjës të filialit zviceran të Gazprombank, duke përfshirë drejtorin ekzekutiv të saj Roman Abdulin.

Sipas aktakuzës, një kopje e së cilës iu dha Financial Times nga një gjykatë e Zyrihut, bankierët ishin penalisht neglizhues në lejimin e hapjes së llogarive në Zvicër në emër të Sergei Roldugin, violonçelistit dhe kumbarit të vajzës së Putinit, pa marrë në pyetje origjinën e fondeve që rrjedhin përmes tyre.

“Është e njohur se presidenti rus Putin zyrtarisht ka të ardhura prej pak më shumë se 100 mijë franga zvicerane dhe nuk është i pasur, por në fakt zotëron pasuri të mëdha të menaxhuara nga njerëz të afërt me të”, thuhet në aktakuzë – shtojnë prokurorët.

Një përfaqësues i Gazprombank të Zvicrës, e cila është në proces të mbylljes së operacioneve të saj për shkak të sanksioneve ndërkombëtare kundër Rusisë, mohoi akuzat kundër punonjësve të bankës, por nuk pranoi të komentojë më tej mbi “procesin ligjor në vazhdim”.

Të katër prezumohen të pafajshëm derisa të provohet fajësia.

Prokurorët pretendojnë se një kontroll minimal i duhur është kryer ndaj Roldugin në Gazprombank.

Sipas padisë, bankierët nënshkruan deklarata se violonçelisti nuk ishte një “person i rëndësishëm politik” – një emërtim zyrtar që do të kishte nxitur një shqyrtim shtesë – pavarësisht raporteve të përhapura publike për lidhjet e tij me Kremlin-in dhe Putin-in.

Llogaritë e hapura nga bankierët në Zvicër treguan se Roldugin kishte të paktën 50 milionë dollarë aktive dhe planifikonte të transferonte më shumë se 10 milionë dollarë në vit në vend përmes një kaskade komplekse kompanish dhe llogarish guaskë.

“Pasuritë e deklaruara në përgjithësi nuk ishin aspak të ngjashme me pasuritë e vetë Roldugin-it”, pohon prokuroria.

Dosja zyrtare bankare për Roldugin përmbante vetëm një printim të faqes së internetit të Teatrit Mariinsky në Shën Petersburg, ku Roldugin ishte dirigjent, dhe një kërkim të vetëm negativ në bazën e të dhënave të pajtueshmërisë Worldcheck.

Prokurorët pretendojnë se të pandehurit ishin plotësisht të vetëdijshëm për kuptimin dhe lidhjet e vërteta të Roldugin.

Aktakuza detajon gjithashtu se si kompanitë e krijuara në emër të Roldugin u themeluan nga zyrtarë të Bankës Rossiya, të cilët u përpoqën të fshihnin përfshirjen e tij duke përdorur adresa e-maili anonime.

“Banka Rossiya është banka e politikanëve kryesorë rusë dhe aksioneri i saj shumicë dhe kryetari i bordit [Yuriy Kovalchuk] konsiderohet arkëtari i Putinit”, thuhet në aktakuzë.

Çështja u hap si rezultat i rrjedhjes së Arkivave të Panamasë në vitin 2016.

Një konsorcium ndërkombëtar i organizatave mediatike, duke përfshirë revistën gjermane Der Spiegel dhe gazetën britanike The Guardian, theksoi çështjet e Roldugin bazuar në një analizë të dokumenteve, duke theksuar afërsinë e tij me Putin-in, bankën Rossiya dhe pasurinë e tij të madhe të pashpjegueshme.

Finma, rregullatori zviceran i tregjeve financiare, ka nisur një hetim ndaj Gazprombank si rezultat i rrjedhjes.

Në vitin 2018, rregullatori arriti në përfundimin se banka “ka shkelur seriozisht kërkesat e kujdesit të duhur kundër pastrimit të parave midis 2006 dhe 2016” dhe vendosi gjoba të rënda ndaj saj.

Ai gjithashtu paraqiti një ankesë në zyrën e prokurorisë kantonale në Zyrih, e cila çoi në një hetim zyrtar penal.

Prokurorët po kërkojnë dënime me burg për të katër bankierët. Gjyqi do të fillojë në Zyrih më 8 mars.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.