Prokurorët amerikanë po hetonin punën e “Signature Bank” me klientët e kriptove përpara se rregullatorët të kapnin papritur huadhënësin fundjavën e kaluar.
Lajmi u bë i ditur nga kompania amerikane “Bloomberg”, duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje.
Hetuesit e Departamentit të Drejtësisë në Washington dhe Manhattan po shqyrtonin nëse banka e New York-ut ndërmori hapa të mjaftueshme për të zbuluar pastrimin e mundshëm të parave nga klientët – të tilla si shqyrtimi i njerëzve që hapin llogari dhe monitorimi i transaksioneve për shenja kriminaliteti, thanë burimet.
Komisioni i Letrave me Vlerë gjithashtu po shikonte, thanë dy persona, duke kërkuar të mos përmendet emri sepse hetimet janë konfidenciale.
Zëdhënësit e operacioneve të mbetura të bankës së dështuar dhe Korporatës Federale të Sigurimit të Depozitave, e cila mori kontrollin e firmës, nuk iu përgjigjën mesazheve që kërkonin koment.
Përfaqësuesit për Departamentin e Drejtësisë, Zyrën e Prokurorit të SHBA-ve në Manhattan dhe SEC nuk pranuan të komentojnë.
Por një zëdhënës i agjencisë, e cila sjell vetëm çështje civile, vuri në dukje një deklaratë nga kryetari Gary Gensler të dielën, kur autoritetet morën hapa për të forcuar huadhënësit amerikanë dhe për të mbyllur firmën.
“Ne do të hetojmë dhe do të ndërmarrim veprime zbatuese nëse gjejmë shkelje të ligjeve federale të letrave me vlerë”, tha shefi i SEC-ut në atë kohë.
Banka dhe stafi i saj nuk janë akuzuar për keqbërje dhe hetimi mund të përfundojë pa veprime të mëtejshme.
Është e paqartë se kur u hapën hetimet që përfshinin Signature Bank dhe nëse kjo kishte ndonjë efekt në vendimin e rregullatorëve shtetërorë për të mbyllur bankën të dielën.
Rregullatorët e shteteve kanë thënë se kanë humbur besimin në menaxhim pasi banka dështoi të sigurojë “të dhëna të besueshme dhe të qëndrueshme”.
Që atëherë, FDIC-ja ka filluar të kërkojë një blerës.
Mbikëqyrësit financiarë dhe zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë kanë paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se firmat që trajtojnë kriptomonedha ose paratë e lidhura me to duhet të jenë vigjilente në identifikimin e klientëve dhe për të siguruar që flukset e parave të jenë për qëllime legjitime.
Në veçanti, bankat janë të detyruara t’u tregojnë autoriteteve federale çdo transaksion të dyshimtë.
“FBI dhe partnerët tanë mbeten të palëkundur në angazhimin tonë për të mbajtur tregjet e kriptomonedhave – si me çdo treg financiar – të lirë nga aktiviteti i paligjshëm”, paralajmëroi Michael Driscoll, ndihmësdrejtori përgjegjës për zyrën në terren të FBI-së në New York, pasi SHBA-të ngritën akuza kundër pronarit të një shkëmbimi të kriptove në janar.
Rregullatorët kanë ushtruar presion ndaj bankave dhe firmave të tjera të rregulluara që të tërhiqen nga monedhat dixhitale dhe asetet e tjera për të shmangur rreziqet e mundshme për sistemin financiar.
Rënia e Signature pason rënien e javës së kaluar të Silvergate Capital Corp, e cila gjithashtu kujdesej për industrinë e kriptove dhe Bankës Silicon Valley të SVB Financial Group.
Të tre bankat tani përballen me kontrollin e SHBA-ve.
Silvergate është duke u hetuar nga Departamenti i Drejtësisë në lidhje me marrëdhëniet me shkëmbimin e zhdukur FTX të Sam Bankman-Fried dhe Alameda Research, ka raportuar Bloomberg.
Prokurorët federalë dhe SEC po shqyrtojnë gjithashtu kolapsin e Silicon Valley Bank, duke përfshirë nëse shitjet e aksioneve nga drejtuesit shkelnin rregullat e tregtimit.
Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.
/Albanianpost.com
