Pronari i bankës letoneze në gjyq për komplotin e vrasjes së një avokati

Një pronar banke letoneze përballet me një gjyq për komplot vrasjeje që fillon të shtunën për pjesëmarrjen e tij të dyshuar në një komplot për të vrarë një avokat që kishte akuzuar huadhënësin për pastrim parash.

Lajmi u bë i ditur nga londinezja “Financial Times”.

Gjyqi do të ripërqendrojë vëmendjen te bankat e Letonisë, të cilat më parë u përballën me pretendime të shumta për korrupsion dhe pastrim parash.

Kjo, duke kulmuar në vitin 2018, të njëjtin vit me vrasjen e avokatit dhe likuidimin e një banke për shkeljen e sanksioneve amerikane.

Letonia prezantoi reforma gjithëpërfshirëse pasi u pa si një pikë hyrjeje në BE për paratë e pista, veçanërisht nga Rusia.

Në gjyq, Mihails Ulmans, një nga dy pronarët përfitues të bankës LPB, akuzohet se ka nxitur vrasjen e avokatit të falimentimit Mārtiņš Bunkus, i cili ishte ankuar tek autoritetet për bankën.

Bunkus u qëllua në mënyrë të përsëritur teksa kalonte nëpër Riga gjatë orës së pikut të mëngjesit më 30 maj 2018.

Sipas raportimeve të policisë, sulmuesit kishin montuar një pushkë kallashnikov në tendën e një rimorkioje mallrash të tërhequr nga një furgon dhe qëlluan të paktën shtatë fishekë në makinën e avokatit.

Ulmans u arrestua në maj 2022 së bashku me një nga bashkëpunëtorët e tij të biznesit, të bashkëpandehurin Aleksandrs Babenko, me akuza në lidhje me nxitjen e vrasjes së Bunkus.

Dy burrat, të cilët janë në paraburgim që atëherë, mohojnë çdo përfshirje. Një burrë i tretë, një shtetas rus, do të dalë në gjyq me akuzën se ka kryer sulmin vdekjeprurës.

Sipas një raporti të policisë nga shtatori i kaluar, i zbuluar nga ekipi ligjor i Ulmans si pjesë e një veprimi ligjor në SHBA, dy burrat pretendohej se i kishin premtuar 100 mijë euro personit që organizoi vrasjen dhe 200 mijë euro për vrasësin.

Në këtë rast, policia tha në raport, vrasësi dhe shoferi morën secili nga 35 mijë euro.

Treshja do të gjykohet nga një gjyqtar pa një juri, siç është standard në Letoni.

Ulmans ka investime në një sërë sektorësh, duke përfshirë menaxhimin e pronave, dyqanet pa taksa në kufirin rus dhe në aeroportet ruse, si dhe magazinat doganore.

Ai është nga pakica rusisht-folëse e Letonisë.

Bunkus u bë i dyshimtë se LPB dhe Mego – një shitës me pakicë që tani zotërohej nga Babenko dhe më parë në pronësi të Ulmans – ishin përfshirë në pastrim parash kur ai hasi në prova teksa po mbyllte një kompani tjetër.

Ai e ngriti këtë shqetësim me agjencitë e krimit financiar të Letonisë në mars 2016, sipas dokumenteve të parë nga Financial Times.

Përpjekja e parë për vrasjen e Bunkus-it u bë në shtator të vitit 2016, kur një sulmues i mundshëm i armatosur, që supozohet se ishte njeriu i arrestuar tani për vrasjen, iu afrua atij me një motoçikletë me një pistoletë.

Arma e tij nuk shkrepi. Sipas policisë letoneze, vrasësi i dyshuar, një shtetas rus, u arratis në Rusi në mes të tentativave.

Në maj 2017, Bunkus ngriti shqetësime të mëtejshme për LPB, këtë herë në lidhje me Rego Trade, një kompani që ai administronte.

Në këtë rast, ai zbuloi prova që e shtynë atë të pretendonte se LPB – së bashku me Ulmans personalisht – ishin përfshirë në pastrim parash.

Në një deklaratë nëpërmjet një prej avokatëve të tij, Ulmans mohoi kategorikisht “çdo pretendim apo insinuatë që sugjeronte përfshirjen e tij në pastrim parash”.

Ai gjithashtu mohoi që Mego të ishte i përfshirë në pastrim parash.

Avokati i tij vuri në dukje se përpara gjyqit, prokuroria nuk kishte përmendur asnjë akuzë për pastrim parash, thjesht duke iu referuar armiqësisë personale midis burrave.

LPB tashmë ishte përballur me ndërhyrjen për shqetësimet kundër pastrimit të parave.

Në vitin 2018, zyrtarët e gjobitën atë me 2.2 milionë euro pasi zbuluan se huadhënësi nuk kishte zgjidhur problemet rregullatore të identifikuara nga inspektorët në vitin 2016.

Banka LPB mohoi çdo përfshirje në pastrim parash dhe vuri në dukje se përkundër “inspektimeve dhe ndëshkimeve të shumta, [Komisioni Financiar dhe Tregut të Kapitalit] nuk ka identifikuar asnjë rast të vetëm të pastrimit të parave”.

Banka shtoi se “Ulmans nuk mban asnjë pozicion në bankën tonë dhe për këtë arsye, ai nuk ka asnjë lloj ndikimi në operacionet tona të përditshme”.

Më 1 qershor 2018, dy ditë pas vrasjes, u ribotua një intervistë e vjetër në të cilën Ulmans akuzonte Bunkus për korrupsion.

Ai tha: “Ai është një djalë i ri, ai ka makina të çmendura të shtrenjta, një shtëpi të bukur. Është e qartë se nuk mund të fitohet në mënyrë të drejtë”.

Kryetari i këshillit mbikëqyrës të LPB-së ka sugjeruar më parë se arrestimi i Ulmans ishte pjesë e një mashtrimi për të ulur çmimin e aseteve të Ulmans.

Avokati i LPB-së i bëri jehonë kësaj, duke i thënë FT se “brenda sektorit bankar të Letonisë, ka zëra që pohojnë me guxim se ekziston një marrëveshje e fshehtë midis autoriteteve të korruptuara letoneze dhe sulmuesve të korporatave, duke synuar banka të veçanta”.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.