Artikull ekskluziv i The Washington Post, përshtatur për Albanian Post
Pesë ditë para se Donald Trump të bëhej president në janar 2017, një menaxher në një degë banke në Kajro mori një letër të pazakontë nga një organizatë e lidhur me shërbimin e inteligjencës egjiptiane. Ajo i kërkoi bankës të “tërhiqte me dashamirësi” afro 10 milionë dollarë nga llogaria e organizatës – të gjitha në para të gatshme.
Brenda Bankës Kombëtare të Egjiptit, e cila është në pronësi të shtetit, punonjësit filluan shpejt të vendosnin tufa me kartëmonedha prej 100 dollarësh në dy çanta të mëdha, sipas të dhënave nga banka. Katër burra arritën dhe morën çantat, të cilat zyrtarët amerikanë më vonë i përshkruan në dosje të mbyllura gjyqësore se përmbanin atë që ishte atëherë një pjesë e konsiderueshme e rezervës së Egjiptit të monedhës amerikane.
Hetuesit federalë mësuan për tërheqjen, e cila nuk është raportuar më parë, në fillim të vitit 2019. Zbulimi intensifikoi një hetim penal të fshehtë që kishte filluar dy vjet më parë me inteligjencën e klasifikuar të SHBA-ve që tregonte se presidenti egjiptian Abdel Fatah El-Sisi kërkoi t’i jepte Trumpit 10 milionë dollarë për të rritur fushatën e tij presidenciale 2016, ka gjetur një hetim i Washington Post.
Që nga marrja e informacionit për Sisin, Departamenti i Drejtësisë kishte ekzaminuar nëse paratë lëviznin nga Kajro në Trump, duke shkelur potencialisht ligjin federal që ndalon kandidatët amerikanë të marrin fonde të huaja. Hetuesit gjithashtu kishin kërkuar të mësonin nëse paratë nga Sisi mund të ishin faktorizuar në vendimin e Trump në ditët e fundit të kandidimit të tij për Shtëpinë e Bardhë për të injektuar fushatën e tij me 10 milionë dollarë nga paratë e tij.
Këto pyetje, të paktën në këndvështrimin e disa hetuesve për rastin, nuk do të merrnin kurrë përgjigje, zbuloi The Post.
Brenda disa muajsh pasi mësuan për tërheqjen, prokurorët dhe agjentët e FBI u bllokuan nga zyrtarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë që të merrnin të dhëna bankare që ata besonin se mund të mbanin prova kritike, sipas intervistave me njerëz të njohur me rastin, si dhe dokumenteve dhe shënimeve të njëkohshme të hetimit. Çështja u ndal në vjeshtën e 2019-ës, pasi prokurori i përgjithshëm i atëhershëm i Trump, William P. Barr, ngriti dyshime nëse kishte prova të mjaftueshme për të vazhduar hetimin e Trump.
Drama e prapaskenës u zhvillua gjatë një kohe veçanërisht të tensionuar për Departamentin e Drejtësisë, me Trump duke akuzuar agjencinë për ndjekjen e një “gjuetie shtrigash” politikisht të njëanshme kundër tij në hetimin e saj për ndërhyrjen ruse në zgjedhje, të emëruarit e tij duke kërkuar të frenojnë hetuesit.
Barr udhëzoi Jessie Liu, avokatin e emëruar nga Trump në D.C., që të ekzaminonte personalisht inteligjencën e klasifikuar për të vlerësuar nëse kërkohej hetim i mëtejshëm. Barr më vonë udhëzoi drejtorin e FBI-së, Christopher A. Wray që të impononte “mbikëqyrjen e të rriturve” mbi agjentët e FBI-së, Barr të përshkruar si “të prirur në ferr” në ndjekjen e të dhënave të Trump, sipas njerëzve të njohur me shkëmbimin. Është e paqartë se çfarë veprimesh, nëse ka, ndërmori si kundërpërgjigje Wray, i cili gjithashtu u emërua nga Trump.
Në qershor 2020, prokurori Barr i caktuar për të marrë detyrën që drejtonte çështjen mbylli hetimin, duke përmendur “mungesën e provave të mjaftueshme për të vërtetuar këtë çështje përtej një dyshimi të arsyeshëm”.
Ky përfundim kundërshtoi muajt e fundit të mosmarrëveshjeve të brendshme nëse hetuesit ishin lejuar të shkonin mjaft larg në kërkimin e atyre provave.
“Çdo amerikan duhet të shqetësohet se si përfundoi ky rast”, tha një nga njerëzit, i cili foli në kushte anonimiteti për të diskutuar për mosmarrëveshjet e brendshme. “Departamenti i Drejtësisë supozohet të ndjekë provat kudo që të çojnë – ai e bën këtë gjatë gjithë kohës për të përcaktuar nëse një krim ka ndodhur apo jo”.
Një zëdhënës i fushatës presidenciale të Trump nuk iu përgjigj një liste pyetjesh nga The Post, përkundrazi duke iu referuar kësaj historie si “Libër shkollor Fake News”.
“Hetimi i referuar nuk gjeti keqbërje dhe u mbyll”, tha zëdhënësi Steven Cheung me email. “Asnjë nga pretendimet apo insinuatat e raportuara nuk kanë ndonjë bazë në fakt”.
Një zëdhënës i qeverisë egjiptiane nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve të detajuara të dërguara nga The Post.
“Është e papërshtatshme të komentosh ose t’u referohesh vendimeve të nxjerra nga sistemi gjyqësor ose procedurave dhe raporteve të marra nga departamentet e drejtësisë në vende të tjera”, shkroi Ayman Walash, drejtori i Qendrës së Shtypit të Jashtëm të qeverisë egjiptiane. Në emailin e tij, Walash theksoi gjithashtu se Departamenti i Drejtësisë e kishte mbyllur hetimin pa akuza.
Ndërsa ai bën fushatë për t’u rikthyer në Shtëpinë e Bardhë, Trump e ka paraqitur veten si viktimë e komploteve të “shtetit të thellë” që synonin të minonin presidencën e tij, duke e fokusuar shpesh zemërimin e tij në hetimin e Rusisë që fshiu pjesën më të madhe të kohës së tij në detyrë.
Ky hetim nuk zbuloi përfundimisht se Trump ose fushata e tij kishin komplotuar me Moskën. Por doli në përfundimin se ekipi i tij priste që fushata do të përfitonte nga ndërhyrja ruse. Pa e ditur publiku, gjatë së njëjtës periudhë, zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë po hetonin nëse Trump kishte marrë ndihmë nga qeveria e një vendi tjetër të huaj – Egjiptit.
Në vitet që kur u mbyll çështja e Egjiptit, ambiciet e regjimit Sisi për të ndikuar tek zyrtarët e lartë të qeverisë amerikane janë zbuluar nga dënimi për ryshfet i senatorit Bob Menendez (D-N.J.), ish-kryetar i Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë.
Gjatë presidencës së tij, Trump ndryshoi politikën e SHBA-ve në mënyra që përfitonin liderin egjiptian, një njeri që dikur e quajti “diktatori im i preferuar”. Në vitin 2018, Departamenti i Shtetit i Trump lëshoi 195 milionë dollarë ndihmë ushtarake që Shtetet e Bashkuara kishin mbajtur për shkeljet e të drejtave të njeriut – një veprim që ishte kundërshtuar nga sekretari i tij i parë i shtetit – i ndjekur nga lirimi i 1.2 miliardë dollarëve më shumë në një ndihmë të tillë.
Departamenti i Drejtësisë dhe zyra e avokatit amerikan në DC nuk pranuan t’u përgjigjen pyetjeve të hollësishme për këtë raport. FBI nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve të The Post ose të vinte Wray të disponueshëm për të komentuar. Barr gjithashtu nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve të hollësishme për këtë raport dhe Liu nuk iu përgjigj një pyetjeje të ngjashme.
Në një intervistë, Michael Sherwin, avokati i atëhershëm amerikan që mbylli çështjen dhe një prokuror veteran i çështjeve të ndërlikuara të sigurisë kombëtare, tha se ai kishte mbyllur më parë disa ku provat e mjaftueshme nuk u materializuan kurrë. “Unë mora të njëjtin vendim këtu dhe i qëndroj atij”, tha Sherwin.
Ky tregim ekskluziv i hetimit të Egjiptit bazohet në një rishikim të mijëra faqeve të të dhënave qeveritare, duke përfshirë dosjet dhe ekspozitat e mbyllura gjyqësore. The Post intervistoi gjithashtu më shumë se dy duzina njerëz me njohuri për hetimin. Individët folën në kushte anonimiteti për të diskutuar një hetim të ndjeshëm që përfundoi pa akuza penale. Disa treguan postë elektronike, tekste dhe dokumente të tjera që vërtetonin llogaritë e tyre.
Hetimi u mbulua me fshehtësi për më shumë se tre vjet që çështja ishte e hapur, nga viti 2017 deri në vitin 2020. Ai u shfaq në mënyrë të pjerrët në atë kohë vetëm një herë, kur gjyqtarë të lartë mbyllën një pjesë të gjykatës federale në D.C. për të fshehur identitetet e palëve në një seancë dëgjimore më pas u përshkrua se përfshinte një korporatë të huaj në pronësi shtetërore që po i rezistonte një thirrjeje. Shumë vëzhgues supozuan se korporata ishte ruse.
Në javët e fundit të garës presidenciale 2020, pasi hetimi ishte mbyllur, CNN zbuloi se seanca misterioze e gjykatës përfshinte një bankë egjiptiane. Rrjeti gjithashtu raportoi se prokurori i posaçëm Robert S. Mueller III kishte udhëhequr çështjen, e cila u përqëndrua në informacionin e një informatori se paratë kishin rrjedhur nëpër bankë për të ndihmuar në financimin e fushatës së Trump. CNN raportoi gjithashtu se, në fazat e fundit të hetimit, disa prokurorë propozuan thirrjen e të dhënave financiare të Trump, përpara se “zyrtarët e lartë” të arrinin përfundimisht se çështja kishte arritur në një rrugë pa krye.
Në atë kohë, zëdhënësi i Trump, Jason Miller hodhi poshtë akuzat për rrjedhjen e parave në kamera duke thënë: “Presidenti Trump nuk ka marrë kurrë asnjë qindarkë nga Egjipti”.
Hetimi Post zbulon se hetuesit identifikuan një tërheqje të parave në Kajro prej 9,998,000 dollarësh – pothuajse identike me shumën e përshkruar në inteligjencë, si dhe me shumën që Trump i kishte dhënë fushatës së tij javë më parë. Një teori kryesore që hetuesit ndoqën, bazuar në inteligjencën dhe në transfertat ndërkombëtare të parave, ishte se Trump ishte i gatshëm të siguronte fondet për fushatën e tij në tetor 2016, sepse ai priste të paguhej nga Sisi, sipas njerëzve të njohur me hetimin.
Në ndjekjen e inteligjencës egjiptiane dhe linjave të tjera të hetimit, ekipi i Mueller shikoi më thellë financat e Trump sesa ishte raportuar më parë. The Post zbuloi se hetuesit merrnin të dhëna bankare për disa nga llogaritë që Trump përdorte më shpesh kur ishte kandidat për post dhe se debati brenda Departamentit të Drejtësisë u përqendrua nëse hetuesit mund të merrnin të dhëna shtesë që shtriheshin deri në kohën kur Trump ishte president. Aty ku disa hetues karriere panë prova që justifikonin gërmimin më thellë, Barr dhe Liu shprehën dyshime.
Prokurori i Përgjithshëm i Trump nuk urdhëroi mbylljen e çështjes, sipas shumë njerëzve me njohuri për ngjarjet, por udhëzimet e tij për Liu dhe, më vonë, zgjedhjet e tij për ta zëvendësuar atë, ndihmuan në drejtimin e tij drejt këtij qëllimi.
Ekipi 10
Një zyrtar e quajti atë “goditje të nofullës”. Në fillim të vitit 2017, zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë u informuan mbi raportet fillestare nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës se Sisi kishte kërkuar t’i dërgonte para Trump.
Inteligjenca kishte ardhur pjesërisht nga një informator konfidencial i cili kishte dhënë më parë informacione të dobishme, sipas njerëzve të njohur me këtë çështje. Inteligjenca e mbledhur nga CIA në operacione të tjera vërtetoi pjesë të llogarisë së individit, mësoi The Post.
Zyrtarët e drejtësisë ia dërguan çështjen Muellerit, i cili ishte emëruar në maj për të hetuar lidhjet e dyshuara midis fushatës së Trump dhe Rusisë, bazuar në teorinë se akuzat e Egjiptit shoqëroheshin me ndërhyrje të mundshme të huaja në zgjedhje. Ligji federal i zgjedhjeve ndalon shtetasit dhe qeveritë e huaja të japin kontribute ose donacione ose të ofrojnë ndonjë mbështetje tjetër financiare të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për kandidatët për poste politike në Shtetet e Bashkuara.
Mueller i organizoi hetuesit e tij në skuadra me emra të koduar qëllimisht të butë, si Ekipi R për Rusinë.
Ekipi që hetonte Egjiptin u quajt Ekipi 10, me 10 milionë dollarë, thanë njerëz të njohur me hetimin.
Nga fillimi i verës së vitit 2017, prokurorët dhe agjentët e FBI-së filluan të përcaktojnë inteligjencën e ndjeshme, duke marrë në konsideratë informacionin e disponueshëm publikisht dhe duke ndjekur pista të tjera.
Ata vunë re se më 19 shtator 2016, më pak se dy muaj para ditës së zgjedhjeve, kandidati i atëhershëm Trump ishte takuar me Sisin në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York. Rrëfimi i fushatës për takimin me dyer të mbyllura nuk dha asnjë tregues se Trump e kishte mbajtur udhëheqësin egjiptian në krahë, siç kishin bërë zakonisht zyrtarët amerikanë që kur Sisi mori pushtetin në një grusht shteti ushtarak tre vjet më parë dhe fshiu presidentin e parë të zgjedhur në mënyrë demokratike të vendit.
Pas takimit, fushata tha se Trump i kishte thënë Sisit se Shtetet e Bashkuara do të ishin një “mik besnik” i Egjiptit nëse ai zgjidhej president, dhe në Fox News, Trump e vlerësoi atë si një “djalë fantastik”.
Hetuesit e panë gjithashtu si potencialisht kuptimplotë që, pasi ai mori detyrën, Trump e përqafoi shpejt Sisin, thanë njerëzit. Duke u thyer me politikën e SHBA-ve nën Presidentin Barack Obama, Trump e ftoi liderin egjiptian të ishte një nga mysafirët e tij të parë në Shtëpinë e Bardhë dhe u takua përsëri me të, mes liderëve të tjerë arabë, në udhëtimin e tij të parë jashtë vendit.
Ndërsa ekipi i Mueller-it filloi, hetuesit u përqendruan në atë se si në kohën kur kandidati Trump u takua me Sisi-n në vitin 2016, fushata e Trump kishte qenë në varfëri të fondeve. Ata mësuan përmes intervistave me këshilltarët më të afërt të kandidatit se i ishin lutur Trump që t’i shkruante një çek fushatës së tij për një valë të fundit reklamash televizive.
Trump refuzoi në mënyrë të përsëritur – deri më 28 tetor, afërsisht pesë javë pas takimit me Sisin, kur ai njoftoi infuzionin prej 10 milionë dollarësh. Në kontekstin e inteligjencës egjiptiane, hetuesit e konsideruan shumën një pikë interesi, thanë njerëz të njohur me hetimin. Megjithëse infuzioni u regjistrua në raportet e financave të fushatës si një kontribut, kryetari i financave të fushatës së Trump-it e kishte strukturuar transaksionin si një hua që mund t’i shlyhej Trumpit për ta bindur atë të miratonte marrëveshjen, sipas shënimeve të intervistës së FBI-së të një këshilltari kryesor të Trump.
Ekipi 10 filloi të kërkonte shenja të transferimit të supozuar të së njëjtës shumë – duke kërkuar për prova të parave ose largimit nga Egjipti ose mbërritjes me Trump.
Nga fillimi i vitit 2018, sipas dokumenteve të pararaportuara më parë të shqyrtuara nga The Post, hetuesit kishin marrë të dhëna nga një pjesë e vogël e llogarive bankare më të përdorura të Trump dhe kishin analizuar transfertat e mëdha midis majit dhe nëntorit 2016 – nga para takimit Trump-Sisi në New York e deri më pas Trump siguroi para për fushatën e tij.
Ishte një dritare më e ngushtë kohore sesa hetuesit donin të shqyrtonin, sipas njerëzve të njohur me diskutimet e brendshme, por Mueller në përgjithësi këmbënguli që hetimi të ishte sa më i ngushtë që të ishte e mundur dhe të mos kalonte në financat e Trump pasi ai u bë president.
Të dhënat bankare nuk ofruan asnjë provë se Trump kishte marrë para nga Egjipti, sipas marrëveshjes duke iu referuar dokumenteve të shqyrtuara nga The Post.
Në analizimin e të dhënave, hetuesit u përqendruan në dy transaksione të pasurive të paluajtshme që i sollën Trumpit shuma të mëdha në vjeshtën e 2016, treguan dokumentet. Një prej tyre ishte rifinancimi i një prone në Las Vegas, të cilën New York Times më vonë e theksoi si një burim të mundshëm të infuzionit prej 10 milionë dollarësh për fushatën e tij. Agjentët arritën në përfundimin se të dy ishin të parëndësishëm për hetimin e Egjiptit, sipas njerëzve të informuar për rastin.
Peter Carr, një zëdhënës i Departamentit të Drejtësisë, nuk pranoi të komentojë në emër të zyrës së ish-këshilltarit special.
Në korrik 2018, ekipi i Muellerit thirri Bankën Kombëtare të Egjiptit. Qeveria po kërkonte transaksione prej rreth 10 milionë dollarësh, sipas njerëzve të njohur me hetimin. Kërkesa ndezi një betejë sekrete gjyqësore që do të konsumonte Ekipin 10 për pjesën e mbetur të hetimit Mueller.
Avokatët që përfaqësonin bankën në luftën kundër thirrjes nuk iu përgjigjën mesazheve që kërkonin koment. Banka nuk iu përgjigj pyetjeve të hollësishme. The Post bashkoi luftën gjyqësore duke përdorur të dhënat që u publikuan më vonë me redaktime, dokumente të tjera që mbeten sekrete dhe intervista me njerëz me njohuri për rastin.
Lufta ligjore, e cila çoi në mbylljen misterioze të një pjese të gjykatës federale në DC në dhjetor të atij viti, e plagosi rrugën drejt Gjykatës së Lartë, ndërsa secila palë luftonte nëse banka e huaj në pronësi shtetërore mund të detyrohej të prodhonte prova për një hetim penal vendas në SHBA. Në lutjen e saj përfundimtare drejtuar gjykatës së lartë për të dëgjuar çështjen, banka paralajmëroi se nëse do t’i duhej të dorëzonte të dhënat, ajo do të “shkatërronte kërdinë në politikën e jashtme amerikane – ndoshta duke tjetërsuar aleatët e SHBA, duke minuar përpjekjet diplomatike dhe duke kërkuar trajtim reciprok”.
Gjykata e Lartë e refuzoi kërkesën e bankës, por megjithatë banka nuk iu bind. Nga mesi i janarit 2019, banka kishte filluar të grumbullonte gjoba për shpërfillje prej 50 mijë dollarë në ditë, të vendosura nga Beryl Howell, kryegjyqtari i Gjykatës së Qarkut të SHBA, për dështimin për të dorëzuar të dhënat.
Nga fillimi i shkurtit 2019, banka u hoq dhe dorëzoi pothuajse 1000 faqe, duke përfshirë versione të dokumenteve bankare në arabisht dhe anglisht.
Këto të dhëna bankare përmbanin një artikull veçanërisht tërheqës: një letër të shkurtër të shkruar me dorë, e datës 15 janar 2017, në të cilën një organizatë e quajtur Qendra e Kërkimeve dhe Studimeve i kërkoi bankës “me mirësi të tërheqë një shumë prej 9,998,000 dollarë amerikanë” nga dega e saj Heliopolis, e vendosur rreth shtatë milje nga Aeroporti Ndërkombëtar i Kajros.
Sipas të dhënave bankare, punonjësit i mblodhën paratë në të njëjtën ditë, tërësisht në kartëmonedha prej 100 dollarësh, i futën në dy çanta të mëdha dhe i mbajtën në zyrën e menaxherit të bankës derisa dy burra të lidhur me llogarinë dhe dy të tjerë erdhën dhe i morën paratë.
Ekipi i Mueller mblodhi prokurorë dhe agjentë për t’i informuar ata mbi dokumentet e marra rishtazi. Për njerëzit në dhomë, tërheqja dukej se forconte inteligjencën e klasifikuar dhe vërtetonte vendimin që ekipi i Muellerit të hetonte, sipas njerëzve të njohur me diskutimet.
“Nuk ishte një armë tymi”, tha një nga ata njerëz, duke përshkruar të menduarit në atë kohë. “Por ishte shumë e qartë se kishte kaq shumë tym dhe tani më shumë tym – duhet të ketë një zjarr”.
Mueller, ndërkohë, kishte lëvizur për të mbyllur operacionin e tij, pasi pothuajse kishte përfunduar hetimin e tij për ndërhyrjen e supozuar ruse. Në fillim të vitit 2019, ai kishte kërkuar nga zyrat e tjera të prokurorive federale që të merrnin përsipër hetimet e papërfunduara të ekipit të tij.
Zyra e prokurorit të SHBA në DC, e udhëhequr nga Liu, mori përsipër hetimin për Egjiptin.
Liu vlerësohej mirë mes avokatëve në zyrën e saj. Ajo ishte një republikane që ishte ngritur në radhët e departamenteve të Drejtësisë dhe Thesarit gjatë një dekade, por më vonë u përplas me konservatorët pro-Trump, të cilët në dy raste do ta kundërshtonin me sukses nominimin e saj për poste më të larta në qeveri.
Pothuajse dy vjet në këtë detyrë, Liu-s iu kërkua të mbikëqyrte një hetim që përfshinte presidentin që e kishte emëruar atë.
“Klient i rëndësishëm”
Jessie Liu, atëherë avokatja e SHBA për DC, mori përsipër hetimin e Egjiptit në 2019 dhe ishte në pozicionin e mbikëqyrjes së një hetimi që përfshinte presidentin që e kishte emëruar atë.
Zyra e Liut mori një qasje agresive në fillim.
Prokurorët e saj bashkëpunuan gjatë dorëzimit me ekipin e Muellerit për t’i bërë presion Bankës Kombëtare të Egjiptit që të publikonte të dhënat – duke i kërkuar gjykatësit të rriste gjobën për shpërfillje në 300 mijë dollarë në ditë.
Prokurorët e saj gjithashtu e shtynë bankën të zbulonte më shumë rreth Qendrës së Kërkimeve dhe Studimeve. Qendra praktikisht nuk kishte asnjë profil publik dhe autoritetet amerikane dyshuan se ishte një front për Shërbimin e Inteligjencës së Përgjithshme, ekuivalenti i Egjiptit me CIA-n, sipas njerëzve me njohuri për rastin.
Prokurorët argumentuan në gjykatë se banka shtetërore egjiptiane duhet të fshehë detaje rreth tërheqjes. Ata thanë se banka nuk kishte dorëzuar asnjë email të vetëm në lidhje me transaksionin gjigant të së njëjtës ditë dhe se mungesa e një komunikimi të tillë të brendshëm ishte e paimagjinueshme.
“E shton besueshmërinë që Banka mbante në dorë një rezervë të tillë dollarësh amerikanë, e lëre më që ishte në gjendje t’i mblidhte të gjitha në më pak se 24 orë”, thuhej në një dosje të 21 marsit 2019, e nënshkruar nga Liu.
Banka argumentoi se nuk kishte asgjë tjetër për të prodhuar.
“Qeveria po rreh një kal të ngordhur pa pushim”, shkruan avokatët e saj me bazë në SHBA.
Gjithashtu u diskutua nëse adresa e qendrës ishte e rreme. Banka kishte raportuar se kishte kryer një vizitë në terren të klientit të saj në Kajro dhe kishte gjetur 55 persona që punonin në adresë. Qeveria e SHBA-ve prodhoi fotografi në atë adresë që tregonin një ndërtesë apartamentesh.
Në argumentet e radhës në gjykatë, banka më 4 prill 2019, paraqiti një deklaratë nga një menaxher banke që konfirmonte dyshimin e hetuesve se Qendra e Kërkimeve dhe Studimeve kishte një “marrëdhënie me Agjencinë e Përgjithshme të Inteligjencës Egjiptiane”, sipas një përkthimi në anglisht të deklaratës. Më tej, shkroi ai, agjencia e inteligjencës ishte “një tjetër klient i rëndësishëm i Degës Heliopolis”.
Që nga marrja e presidencës në vitin 2013, Sisi ka zgjeruar në masë të madhe kompetencat e GIS dhe është mbështetur gjithnjë e më shumë në agjencinë e spiunazhit për të ruajtur bastionin e tij politik në vend, si dhe për të shtyrë axhendën e tij jashtë vendit. Në vitin 2018, djali i tij i madh u bë zëvendësdrejtor i shërbimit.
Udhëheqësit kryesorë të GIS-it ishin të dukshëm në gjyqin që çoi muajin e kaluar në dënimin e Menendez me akuzat për pranimin e qindra mijëra dollarëve ryshfet dhe veprimin si agjent i paregjistruar i qeverisë egjiptiane.
Sipas njerëzve me njohuri për hetimin e Trump, hetuesit besonin se vetëm Sisi ose një operativ qeveritar që vepron sipas urdhrave të tij mund të kishte organizuar tërheqjen e parave prej 10 milionë dollarësh. Ata gjithashtu panë shenja dalluese të një operacioni ndërkombëtar të pastrimit të parave në mënyrën se si fondet hynë në dhe përmes llogarive të Qendrës së Kërkimeve dhe Studimeve përpara tërheqjes së parave, tregues të një krimi të mundshëm që mund ose nuk mund të ketë qenë i lidhur me një përpjekje për të ndihmuar Trump.
Hetuesit u përpoqën të lidhnin pikat përpara tërheqjes dramatike që përfshinte çanta me para. Ata vunë re se transaksionet e veçanta në Kinë dhe Egjipt gjatë një periudhe 14-mujore sugjeruan një rrugë të mundshme për 10 milionë dollarë.
Qendra e Kërkimeve dhe Studimeve hapi një llogari në degën e bankës Heliopolis në nëntor 2015, treguan të dhënat e bankës. Në gusht 2016, qendra hapi një llogari të dytë, këtë herë në degën e bankës në Shangai. Pesë ditë pas kësaj, një kompani që hetuesit besonin se ishte e lidhur me një oligark egjiptian, nisi një transferim prej 10 milionë dollarësh në llogarinë e qendrës në Shangai, treguan të dhënat.
Transferimi u mbajt, më pas u pastrua për depozitim në Shangai në dhjetor, treguan të dhënat. E njëjta shumë u transferua nga ajo llogari në llogarinë e qendrës në degën Heliopolis pak para tërheqjes së parave atje, më 15 janar 2017.
Tre ditë më vonë, qendra mbylli llogarinë e saj në Shangai. Brenda 90 ditësh, llogaria e saj në Heliopolis u mbyll gjithashtu.
Post nuk mund të përcaktojë nëse Qendra e Kërkimeve dhe Studimeve ekziston ende. Një numër regjistrimi i korporatës i listuar në një regjistër bankar të vitit 2019 nuk shfaqet në kërkimet e një faqe interneti të qeverisë ose në një bazë të dhënash komerciale të bizneseve egjiptiane.
Për autoritetet amerikane, në pranverën e 2019-ës, aty u ftoh gjurma e parave. Një raund i ri hapash hetimor do të ishte i nevojshëm për të parë nëse paratë u shfaqën ndonjëherë në anën e librit të librit të Trump.
“Mbikëqyrja e të rriturve”
Në prill 2019, agjentët e FBI-së dhe prokurorët federalë propozuan një plan për të shpuar më thellë, thanë njerëz të njohur me hetimin.
Ata vëzhguan një sërë objektivash hetues në Egjipt, të tilla si kërkimi i të dhënave bankare shtesë dhe intervistat e dëshmitarëve. Por në këndvështrimin e agjentëve të FBI-së, thanë njerëzit, kishte pak arsye për të ndërmarrë këto hapa nëse nuk mund të vepronin në pjesën më të rëndësishme të planit të tyre: duke parë një grup më të gjerë të të dhënave bankare të Trump.
Dhe kjo pjesë e planit doli më e diskutueshme.
Në një seri takimesh që filluan atë prill, agjentët dhe mbikëqyrësit e FBI-së i thanë Liut se mbështesnin një propozim për të thirrur të dhënat bankare të Trump, sipas shënimeve të njëkohshme të diskutimeve. Liu kishte shqetësime për qëllimin, thonë shënimet.
Hetuesit kërkuan çështjen e tyre me Liun. Ata argumentuan se Mueller nuk i kishte autorizuar agjentët e tij për të marrë të dhënat më vonë se nëntori i atij viti. Në dritën e të dhënave të marra rishtazi për tërheqjen e parave nga fillimi i vitit 2017, hetuesit argumentuan se duhej të shihnin se çfarë kishte rënë në llogaritë e Trump pas tërheqjes së Kajros në vitin 2017, sipas shënimeve dhe njerëzve të njohur me rastin.
Më në fund, në qershor, agjentët dukej se kishin një përparim në një takim me Liu. Sipas shënimeve, zyrtarë të lartë nga zyra e FBI-së në Washington i thanë asaj se drejtuesit e byrosë e mbështetën përpjekjen: “Zinxhiri i plotë i FBI-së u informua – plotësisht mbështetës i një hetimi – veçanërisht thirrjet bankare të Trump”.
Liu tregoi se ajo ishte e hapur për një thirrje që kërkon një sasi të kufizuar të të dhënave shtesë bankare të Trump, sipas shënimeve dhe dy prej njerëzve. Agjentët ishin të kënaqur, thanë njerëzit. Ndërsa po largohej, ajo i tha grupit se do t’i duhej ta drejtonte çështjen nga Barr.
Ishte një hap logjik për t’u ndërmarrë në praktikën standarde të Departamentit të Drejtësisë për trajtimin e çështjeve të mëdha dhe të ndjeshme politikisht; Prokurori i Përgjithshëm do të duhej të informohej për çdo hetim që prekte presidentin në detyrë. Por hetuesit ishin të shqetësuar se Barr mund të ndalonte përpjekjet në rrugën e duhur, thanë dy nga njerëzit.
Vetëm dy muaj më parë, Barr kishte paraprirë raportin hetimor të Mueller për hetimin e Rusisë duke lëshuar një përmbledhje duke deklaruar se nuk gjeti prova të mjaftueshme që Trump ishte përfshirë në ndonjë krim. Lëvizja e Barr e lejoi Trumpin të pretendonte “shfajësim total”, pavarësisht se Mueller citoi “prova thelbësore” se Trump ishte përpjekur të bllokonte shqyrtimin e sjelljes së tij.
Diku pas takimeve të saj në qershor me FBI-në, Liu u takua me Barr për të diskutuar çështjen e Egjiptit. Ai i kërkoi asaj që të rishikonte personalisht informacionin themelor nga CIA që kishte nxitur hapjen e hetimit penal dy vjet më parë, sipas njerëzve me njohuri për diskutimet. Rasti ishte i ndjeshëm, i tha Barr asaj, dhe asaj i duhej të arrinte në përfundimet e saj në lidhje me meritat e hapave të mëtejshëm hetimor, sipas njerëzve të njohur me diskutimet.
Liu shqyrtoi inteligjencën dhe vizitoi selinë e CIA-s në Langley, Va., për të diskutuar bazën për të, thanë ata njerëz dhe të tjerë. CIA nuk pranoi t’i përgjigjet një liste të detajuar të pyetjeve të dërguara nga The Post.
Më pas, dhe pasi u bisedua përsëri me Barr, Liu u shprehu hezitim agjentëve të FBI-së dhe zëvendësve të saj në lidhje me propozimin për të thirrur të dhënat bankare të Trump, sipas njerëzve të njohur me rastin. Disa u ndjenë se ajo kishte bërë një kthesë 180 gradë, thanë këta njerëz.
Liu ishte e shqetësuar, sipas dy njerëzve të njohur me të menduarit e saj, se shtytja e hetuesve për të dhëna shtesë bankare Trump mund të rezultojë si një ekspeditë peshkimi. Asaj nuk e fituan rekordet e reja të tërheqjes së 2017, sipas popullit. Agjencia e inteligjencës egjiptiane mund të bëjë tërheqje të mëdha parash për çdo numër arsyesh, paralajmëroi ajo, jo domosdoshmërisht për t’i dhuruar një presidenti amerikan.
Liu gjithashtu shprehu shqetësimin se hetuesit e Egjiptit të Mueller-it kishin marrë dhe shqyrtuar shumë të dhëna bankare të Trump për vitin 2016 pa gjetur asgjë, dhe tani ata po kërkonin të kërkonin edhe më shumë të dhëna nga viti 2017.
Hetuesit e frustruar i argumentuan Liut se në çdo rast tjetër – edhe me prova shumë më pak bindëse – ata do të kishin qenë në gjendje të merrnin të dhëna bankare shtesë “me një rrahje zemre”, sipas një personi që foli për The Post.
Privatisht, Liu u tha disa mbikëqyrësve në zyrën e saj se pasi Trump kishte shpallur ofertën e tij për një mandat të dytë, fokusi në financat e një presidenti në detyrë e bëri këtë rast të ndryshëm, thanë njerëz me njohuri për këtë çështje. Megjithëse hetuesit argumentuan se ndjekja e të dhënave bankare do të ishte tërësisht e fshehtë, Liu tha se ajo shqetësohej se Departamenti i Drejtësisë mund të akuzohej – edhe një herë – për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale.
Disa mbikëqyrës karriere informuan mbi zhvillimet e simpatizuara me sfidën me të cilën u përball Liu. Asaj iu kërkua të ndërmerrte hapin monumental për të hetuar të dhënat financiare të presidentit në detyrë, pas pretendimeve të tij se hetimi i Rusisë ishte bazuar në një “mashtrim”.
Ai i kishte transmetuar gjithashtu Liut shqetësimet se përveç të dhënave bankare të Trump, hapa të tjerë që hetuesit donin të merrnin mund të rrezikonin operacionet e tyre, sipas njerëzve të njohur me diskutimet.
Me kalimin e verës, Barr u takua gjithashtu me Wray dhe disa nga deputetët e tyre kryesorë për të diskutuar çështjen e Egjiptit. Dy persona me njohuri për takimin e përshkruan atë për The Post.
Barr i tha Wray se kishte një problem: Liu dukej i pakënaqur për të marrë vendime kyçe në këtë rast. Barr tha se dyshonte se disa lëvizje hetimore ishin të justifikuara, por ndjehej e presionuar nga agjentët. Barr tha se Liu ishte i shqetësuar se bllokimi i disa hapave hetimor mund të perceptohej nga ekipi si anulim i një hetimi politikisht shpërthyes, thanë të dy personat.
Barr i tha gjithashtu Wray-it se ishte dyshues ndaj agjentëve të FBI-së në këtë rast, pasi disa kishin punuar në hetimin e Mueller, të cilin ai e kishte kritikuar si kryesisht të pajustifikuar. Barr tha se ai donte të sigurohej që drejtori ishte në dijeni të situatës dhe se ai po aplikonte një “mbikëqyrje të rritur” ndaj agjentëve të tij të FBI-së.
Barr theksoi për Wray se çështja do të vihej nën një shqyrtim intensiv pavarësisht se çfarë ndodhi me rastin, thanë njerëzit. Ai paralajmëroi se duke pasur parasysh polemikat rreth hetimit për Rusinë, dhe duke pasur parasysh se ky rast i ri përqendrohej gjithashtu te presidenti në detyrë, ata nuk mund të rrezikonin të shkurtonin ose të nxitonin ndonjë vendim hetimor. Ai tha se hetuesit duhej të siguronin që një bazë e përshtatshme ligjore, ose kallëzues, ekzistonte përpara se të vazhdonin, thanë ata.
Diku rreth shtatorit 2019, agjentët e FBI-së dhe një mbikëqyrës nga zyra në terren i paraqitën Liut atë që ata e konsideruan si ultimatum: autorizonte marrjen e të dhënave bankare të Trump për vitin 2017 ose nuk ia vlente të vazhdonte hetimin, sipas njerëzve të informuar më vonë për shkëmbimin. Liu i dëgjoi por i refuzoi; ajo tha se nuk po e mbyllte çështjen dhe ishte e hapur për të thirrur të dhënat e Trump më vonë nëse agjentët gjenin prova më bindëse për ta justifikuar këtë, thanë këta njerëz.
Çështja e mbyllur
Nga fundi i vitit 2019, zyra e Liu ishte gati të bënte rekomandime dënimi për këshilltarët e lartë të profilit të lartë të Trump që kishte ndjekur penalisht, Michael Flynn dhe Roger Stone – raste që mund të njollosin Trump dhe fushatën e tij. Atë dhjetor, Shtëpia e Bardhë emëroi Liun si ndihmës sekretare të Departamentit të Thesarit.
Barr shfrytëzoi momentin për të bërë një ndryshim. Duke thyer traditën e lejimit të kandidatëve të Shtëpisë së Bardhë që të qëndrojnë në postet e tyre aktuale derisa të konfirmohen për postet e reja, ai urdhëroi Liu në fillim të janarit 2020 të largohej deri në fund të muajit, thanë njerëzit me njohuri për këtë çështje. Shtëpia e Bardhë më vonë tërhoqi nominimin e Liu.
Barr vendosi një aleat prej shumë kohësh, Timothy Shea, i cili në atë kohë shërbente si këshilltar i Barr dhe kishte punuar më parë me të në George H.W. Administrata e Bushit. Në një nga takimet e para të Sheas, udhëheqja e lartë e zyrës e informoi atë për çështjet kryesore në pritje dhe përshkroi hetimin e Egjiptit dhe thirrjet e tyre të propozuara për të dhënat e bankës Trump dhe bankave të huaja. Shea u tha atyre se ai po ndalonte çdo hap hetimor, ndërsa ai ishte në shpejtësi, thanë njerëzit me njohuri për udhëzimet e Shea.
Pas takimit, hetuesit diskutuan ndjenjën e tyre se reagimi i Sheas ndaj çështjes së Egjiptit ishte aq negativ sa që shënonte fundin e çdo lëvizjeje përpara, njerëzit thanë; ata nuk u kthyen për të shtypur Shea për ato thirrje.
Shea nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve të detajuara nga The Post. Shea u tha bashkëpunëtorëve se ai nuk kishte biseduar me Barr për rastin, sipas dy personave të njohur me përshkrimin e ngjarjeve nga Shea.
Barr, megjithatë, u zhgënjye me kryeprokurorin e tij të zgjedhur për një arsye të veçantë, sipas njerëzve të njohur me të menduarit e Barr. Shea lejoi avokatët në zyrën e tij të rekomandonin një dënim të gjatë me burg për Stone, i cili ishte dënuar për krime të shumta.
Më pak se katër muaj pasi e emëroi atë, Barr zëvendësoi Shea me Sherwin, një ish-oficer inteligjence i Marinës, i cili kaloi një dekadë duke ndjekur penalisht kundërzbulimin dhe rastet e terrorizmit përpara se të bëhej këshilltar i Barr.
Në një takim të javës së parë të qershorit, lidershipi i lartë shqyrtoi edhe një herë çështjet kryesore të pazgjidhura me avokatin e ri në detyrë të SHBA, thanë njerëz të njohur me rastin. Sherwin dëgjoi përditësimin e statusit në hetimin e Egjiptit. Prokurorët nuk kishin arritur të mblidhnin ndonjë informacion të ri prej muajsh, por ata i argumentuan Shervinit se kishte ende hapa në çështjen që mund të ndiqnin.
Sherwin i tha ekipit se mungesa e provave do të thoshte se çështja duhet të mbyllej. Me disa të dorëzuar ndaj këtij rezultati, askush nuk foli për të kundërshtuar, thanë për The Post njerëz të njohur me diskutimin.
Më 7 qershor, ai i dërgoi një email kreut të zyrës në terren të FBI-së në Uashington. Subjekti i emailit, i cili u shqyrtua nga The Post, ishte: “Hetimi i Egjiptit”.
“Bazuar në shqyrtimin e këtij hetimi”, Sherwi Fillimisht, zyra e tij do të “mbyllte çështjen e mësipërme” sepse nuk kishte gjasa të ngrihej as aktakuzë dhe as një dënim.
Në një intervistë me The Post, Sherwin tha se të emëruarit e administratës së Biden, përfshirë Prokurorin e Përgjithshëm Merrick Garland, i cili mori drejtimin e departamentit muaj më vonë, mund të kishin rifilluar hetimin nëse nuk ishin dakord. “Rasti u mbyll pa paragjykime”, tha ai. “Çdokush mund ta kishte rihapur çështjen në momentin e dytë që unë dola nga ajo zyrë”.
Çështja nuk u rihap.
Drejtuesit dhe prokurorët e Departamentit të Drejtësisë në administratën e Bidenit në zyrën e D.C. u konsumuan menjëherë me rastet nga sulmi i 6 janarit 2021 në Kapitol, hetimi më i madh në historinë e departamentit.
Garland, anëtarët e lartë të ekipit të tij dhe avokati i ri amerikan i Bidenit në DC nuk u informuan kurrë për hetimin e Egjiptit në vitin e tyre të parë në detyrë, i tha The Post një ish dhe një zyrtar aktual i qeverisë.
Departamenti i Drejtësisë nuk e bëri Garland të disponueshëm për koment.
Më 15 janar 2022, pesë vjet pasi paratë u larguan nga banka në Kajro, skadoi afati për ngritjen e akuzave sipas statutit federal të kufizimeve për kontributet e paligjshme të fushatës.
Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.
/Albanianpost.com
