Coinbase, shkëmbimi i kriptomonedhave me bazë në SHBA, ka arritur një marrëveshje prej 100 milionë dollarësh me Departamentin e Shërbimeve Financiare të New York-ut (DFS).
Marrëveshja, e cila përfshin një gjobë prej 50 milionë dollarësh, mbyll hetimin e rregullatorit për pajtueshmërinë e firmës me kërkesat për të parandaluar pastrimin e parave.
Departamenti ka zbuluar se Coinbase i kishte trajtuar kërkesat e tij të hyrjes për klientët si një “kontroll i thjeshtë” dhe se nuk kishte bërë kontrolle të mjaftueshme.
“Coinbase nuk arriti të ndërtonte dhe mbante një program funksional të pajtueshmërisë që mund të mbante ritmin me rritjen e tij. Ky dështim e ekspozoi Coinbase ndaj aktivitetit të mundshëm kriminal”, ka thënë mbikëqyrësi Adrienne Harris.
Kurse Paul Grewal, zyrtari kryesor ligjor i Coinbase, ka thënë se firma i ka adresuar problemet.
Coinbase ka njoftuar se hetimi u përqendrua në programin e pajtueshmërisë së kompanisë rreth viteve 2018 dhe 2019, si dhe në ngarkesat e pajtueshmërisë teksa shkëmbimi u rrit në vitin 2021.
Firma, një nga shkëmbimet më të mëdha globale të kriptove, do të paguajë 50 milionë dollarë të tjera për të rritur përpjekjet e pajtueshmërisë që synojnë bllokimin e kriminelëve të mundshëm nga përdorimi i shkëmbimit.
Coinbase ka qenë nën shqyrtim nga departamenti dhe rregullatorë të tjerë.
Më parë, ajo ka zbuluar marrjen e fletëthirrjeve hetimore dhe kërkesave nga Komisioni i Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të SHBA-ve për dokumente dhe informacion.
Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.
/Albanianpost.comLajmet kryesore
-
Lufta kundër dezinformimit dhe ndërhyrjeve të huaja në Shqipëri, përmes një komisioni të posaçëm
-
SPAK firmos 9 masa sigurie, mes tyre 2 ish-zyrtarë të Bashkisë së Tiranës
-
Rusia vendos veto ndaj rezolutës së OKB-së për monitorimin e sanksioneve ndaj Koresë së Veriut
-
Hamza thotë se Kurti degradoi pozicionin e Kosovës në dialog, zotohet se do t’i shkëpusë serbët e veriut nga ndikimi i Serbisë